公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[9] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审批并披露[14] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情形应董事会决议后提交股东会审议[15] 资助与担保审议 - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[18] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易低于15万元、与关联法人交易低于50万元由总经理批准[19] - 公司与关联自然人交易15 - 30万元等情形由董事长批准[19] - 公司与关联自然人交易30 - 3000万元等情形由董事会批准[19][20] - 公司与关联方交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[20] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事委托出席有多项限制[44] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议对外担保等事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[57] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[59] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[65] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[67] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包括会议日期等内容，出席人员需签名[71] - 董事会需根据表决结果制作会议决议[73] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[75] - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送深圳证券交易所备案[77] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[81] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[83]