业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产978.96亿元，归属母公司股东权益234.17亿元[7] - 2024年度，公司营业收入27亿元，归属上市公司股东净利润 - 2970.91万元[7] - 2024年为紫金天风期货提供证券代理买卖交易服务收入3864428.04元，占同类交易比0.17%[60] - 2024年为湖北宏泰集团子公司提供资产管理服务收入2738301.89元，占同类交易比0.66%[60] - 2024年与湖北银行资金存管利息收入30463531.47元，占同类交易比3.13%[60] - 2024年接受恒泰长财证券投资银行业务服务金额2716509.43元，占同类交易比1.09%[61] - 2024年接受湖北宏泰集团债务融资利息支出203398021.32元，占同类交易比7.57%[61] - 2024年出租房屋给紫金天风期货租金收入2764409.18元，占同类交易比7.36%[62] - 2024年出租房屋给紫金天示企业管理租金收入406815.10元，占同类交易比1.08%[62] - 2024年度公司董事已发放报酬总额为1132.50万元[71] - 2024年度公司监事已发放报酬总额为125.87万元[73] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议77项议案、报告[9] - 2024年董事会召集股东大会4次，提交并通过32项议案[9] - 董事会下设4个专门委员会召开12次会议，审议42项议案、报告[9] - 2024年推动十余项公司治理相关制度修订、起草工作[9] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议31项议案[34] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”战略目标任务规划收官之年，将确定“十五五”发展方向和战略目标[30] - 2024年11月后公司将深耕湖北战略[30] 资本运作 - 2025年3月13日，公司向特定对象发行A股股票申请获上交所受理[11] - 2024年5月天风国际成功发行美元债[12] - 公司控股股东宏泰集团发布增持公司股份计划[13] - 公司助力铜冠矿建在北交所成功上市[15] 关联交易 - 公司日常关联交易包括发行或借入债务融资、资金存管与结算等，金额以实际发生额计算[65] - 日常关联交易定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定[65] - 公司提请股东会授权经营管理层在2025年日常关联交易范围内新签或续签协议[68] 薪酬与考核 - 独立董事和外部非独立董事年度津贴税前标准为每年12万元[84] - 内部董事依据具体职务和工作内容按相关办法领取薪酬[85] - 董事履职考核每年一次，由董事会薪酬与提名委员会组织实施[92] - 董事履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”三个结果[93] 制度调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[97] - 2025年6月7日修订后的《公司章程》及相关议事规则全文刊登于上海证券交易所网站[97] 自营投资 - 提请股东会批准公司2025年度自营投资额度不超规定上限[101] - 自营权益类证券及其衍生品投资规模控制在净资本的100%以内[101] - 自营非权益类证券及其衍生品投资规模控制在净资本的500%以内[101] - 提请股东会授权董事会在额度内确定和调整自营投资具体金额[103] - 同意董事会在一定范围内对经营管理层进行自营投资授权[103]