证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-027 湖南新五丰股份有限公司 关于修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 6 日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并取消监事会的预案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限 公司章程》部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 第一条 | | | 为规范湖南新五丰股份有限 | 为规范湖 ...