证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-029 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次临 时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年6月3日以电子通讯等 方式发出。 2.本次会议于 2025 年 6 月 6 日以电子通信表决的方式召开。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 本议案已经公司第五届独立董事专门会议第三次会议暨第六次审计委员会 审议通过，并发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 ...