公司基本情况 - 2011年6月15日在深交所创业板上市，股票简称“银信科技”，代码“300231”[15] - 截至法律意见书出具日，注册资本为44,426.7334万元人民币[15] - 营业期限从2004年5月31日至无固定期限[15] 激励计划人员与股本 - 激励计划授予激励对象不超过99人[23] - 截至2025年5月30日股本总额为444,272,306股[26] - 激励计划授予限制性股票合计943.18万股，约占公司股本总额的2.1230%[26] 激励计划规则 - 有效期最长不超过36个月[30] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内满足授予条件，召开董事会授予限制性股票[31] - 第一个归属期归属比例为50%，时间为授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止[33] - 第二个归属期归属比例为50%，时间为授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止[33] - 激励计划公示期不少于10日，监事会在股东大会审议前5日披露核查意见[24] - 限制性股票授予价格为每股5.73元[36] - 激励计划授予的限制性股票归属对应的考核年度为2025 - 2026年[44] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于10,611.00万元[44] - 2026年净利润不低于11,672.10万元[44] 个人归属比例 - 综合得分60≤S≤100时个人层面可归属比例为100%[46] - 综合得分S<60时个人层面可归属比例为0%[46] 董事股份转让限制 - 董事及/或高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[34] - 董事及/或高级管理人员在离职后6个月内，不得转让所持公司股份[34] 会议情况 - 2025年6月3日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议相关激励计划议案并提交董事会[49] - 2025年6月6日召开第五届董事会第十一次会议，因关联董事回避表决，相关议案直接提交股东大会[49] - 2025年6月6日召开第五届监事会第五次会议，审议相关激励计划议案并发表意见[50] 激励计划其他规定 - 激励对象公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[51] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 激励计划经股东大会通过后，董事会应在60日内授予权益并完成相关程序[52] - 激励对象中不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[59] - 第五届董事会第十一次会议审议激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事已回避表决[59] - 激励计划尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施[60]