证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-020 江苏综艺股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议结合通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会 议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。 （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。 2、审议通过了关于为控股企业提供担保额度的议案； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于董事会换届选举的议案； 鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 ...