募集资金情况 - 2021年向10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股17.06元，募资19.1亿元，净额18.6996亿元[3] - 2021年非公开发行股票募资拟用于三项目，总投资18.6996亿元[5][6] 项目进度 - 截至2024年12月31日，航空精密模锻项目进度72.63%，特种材料项目进度0.00%，补流进度100.00%，整体进度53.97%[7] 项目调整 - “特种材料等温锻造生产线建设项目”实施地点从无锡调至镇江、上海，现拟调至镇江、贵阳[8][9] - 实施主体从贵州安大拟调整为中航重机及全资子公司重机宇航[2][9] - 原上海部分投资34,044.92万元不变，调至贵阳并调整内部投资结构[19,21] 建设目标 - 调整前项目目标是解决发动机新材料锻件质量问题等[11] - 调整后镇江目标不变，贵阳拟联合科研力量共建创新能力[12][9] 财务情况 - 募投项目部分调整后税后财务内部收益率为15.70%，超原14.90%[2][28] 金额调整 - 建筑安装工程调整后投资额为15,302.94万元，较调整前增加10,268.01万元[21] - 工艺设备购置费调整后为14,026.37万元，较调整前减少2,543.63万元[21] - 工程其他费用调整后为2,644.84万元，较调整前减少8,231.87万元[21] - 基本预备费调整后为2,070.77万元，较调整前增加1,185.49万元[21] - 铺底流动资金调整后为0万元，较调整前减少678万元[21] 建设规模 - 贵阳部分中航重机新增52台（套）工艺设备，新建8,300㎡厂房[21] - 贵阳部分重机宇航新增建筑面积18,200㎡，含17,100㎡厂房和1,100㎡保障用房[22] 审议情况 - 2025年6月5日公司会议审议通过等温锻项目部分调整议案[2][3][9] - 该议案尚需提交股东大会审议[34] - 保荐机构认为需股东大会审议通过，对调整无异议[36][37]