公司基本信息 - 公司设立于2018年10月31日，由22位股东以经审计的净资产权益出资发起[6] - 公司住所从厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188 - 2变更为厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188号 - 101室[5] - 公司发行的面额股原每股面值人民币1.00元，股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为138,000,000股，面额股每股金额为1.00元[7] - 公司股份总数及已发行股份总数均为18,543.8042万股，股本结构为普通股18,543.8042万股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规可请求法院认定无效[10] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任[12][13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[19] - 需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形：单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[41] - 董事会制定议事规则确保落实股东会决议，规则由董事会拟定、股东会批准[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[45] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[47] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应建议股东会予以撤换[47] 利润分配相关 - 董事会审议利润分配方案，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过[57] - 公司审计委员会审议董事会制定的利润分配方案，需经半数以上审计委员会同意方可通过[57] - 股东大会审议公司利润分配方案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过[57] 其他 - 《公司章程》修订将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除监事等相关描述，部分修改为审计委员等[4] - 公司修改部分内部管理制度以维护权益健全机制，22项制度有变更，其中8项需股东大会审议[66][67] - 公告发布时间为2025年6月7日[70]