股份回购注销 - 公司拟回购注销79万股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将由3,309,623,844股减少至3,308,833,844股[1] - 回购注销后公司注册资本将由3,309,623,844元减少至3,308,833,844元[1] 股份收购与持有规定 - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等情形除外[4] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式等进行[5] - 公司收购股份用于员工持股计划等特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十，并应在三年内转让或者注销[5] 股东会相关规定 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事人数不足6人等情形下，公司需在两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[9] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[14] - 董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失承担赔偿责任[15][16] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司董事会收到辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[16] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[21] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 财务报告与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[24] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[24] 公司合并减资等规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司减少注册资本，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[25] - 公司减资后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[26]