董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，可设副董事长1名[4] 董事相关 - 董事辞任，公司应在60日内完成补选[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[36] 审议规则 - 董事会审议担保事项，需经全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 关联交易、重大交易等不同标准分别由董事会或股东会审议[8][10][11] - 融资事项占最近一期经审计净资产30%以上，由董事会审议后报股东会审批[12] 董事长权限 - 董事长决定特定金额以下关联交易[14] - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[28] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[47] 董事会秘书 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[19] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[20] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[20] 会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[26] - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发通知，紧急时可随时口头通知[30] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[40] - 董事会审议通过提案，须经全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[41] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计等专门委员会，成员不少于三名且为单数[22] - 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] 其他 - 董事会表决票保存期限至少为十年[39] - 董事会会议档案保存期限为十年[45] - 董事会秘书应在年度终了后四个月内拟定董事会工作报告[49] - 总经理工作报告提交董事会定期会议审议[49] - 国家法规等情况变化时，董事会应修订议事规则[51] - 议事规则自股东会审议通过后生效并实施[53]