董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、可设1名副董事长、3名独立董事和1 - 2名职工董事[4] 交易决策标准 - 交易决策权资产总额标准为占公司最近一期经审计总资产的10%以上[9] - 交易标的资产净额需占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超1000万元[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超1000万元[9] - 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超100万元[9] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超1000万元[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超100万元[9] - 单笔超1000万元、或连续12个月累计超1000万元的股权投资或处置由董事会决策[9] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上、与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会决策[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次，由董事长召集，会前10日书面通知全体董事[15] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数2/3，审计委员会应审议其履职情况[21] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事会会议以现场召开为原则，可多种方式召开[23] - 董事会决议表决方式为投票表决[23] - 董事亲自出席会议包括现场或通讯方式[22] 决议相关 - 董事会决议涉及应披露事项，公司应说明审议情况，反对或弃权需披露理由[26] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断时，会议应暂缓表决[29] - 董事对董事会决议负责，决议违法致损失，参与董事负赔偿责任，表明异议可免责[31] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[35] 规则相关 - 议事规则术语“以上”含本数，“超过”“不足”“少于”不含本数[35] - 议事规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效，修订时亦同[35] - 议事规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[35] - 议事规则与相关规定不一致时以相关规定为准[35] - 议事规则与日后规定相抵触时按新规定执行并及时修订报股东会审议[35] - 议事规则由公司董事会负责解释[36]