董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[2] 会议召开 - 董事会会议每年至少召开两次，定期会议提前十日书面通知[4] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[6][10] - 议案提出人提前十五日递交议案及说明材料[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前2日通知[13] 会议延期与举行 - 部分董事或独立董事可提前2日书面提延期[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事管理 - 董事连续两次未出席应书面说明并披露[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[21] 会议主持与决议 - 董事长主持，不能履职时半数以上董事推举主持[26] - 普通决议须全体董事过半数通过[30] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 提供财务资助需全体董事三分之二以上通过[30] - 关联董事回避，无关联董事过半数通过决议[31] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[32] 会议记录 - 记录含届次、日期等内容[37] - 指定专人负责，签名后保存十年[38] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[40] - 未尽事宜依法规及章程执行[40] - 与法律不一致按法律执行[42] - 由董事会负责解释，股东会审议通过生效[43]