证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-054 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 公司于2025年6月6日召开了第四届董事会第三十五次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议批准 召开2025年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月23日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月23日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...