公司章程修订 - 2025年6月6日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案，拟取消监事会，《股东大会议事规则》更名[1] - 修订事项需提交股东大会以特别决议方式审议，通过后生效实施[2] 股本结构 - 公司已发行股份总数9568万股，均为普通股[5] - 甘德宏持股比例55.9149%，张文秀持股比例26.3129%，甘德君和甘德昌持股比例均为1.5841%[5] 财务与投资 - 各投资中心净资产合计69000000美元，占比100.00%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，不同情形有不同处理时间[7] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[9] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销，未达规定决议不成立[9][10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对违规董高提起诉讼等[10] 股东会与董事会 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有相关规定[13] - 股东大会决定公司经营方针等职权，一般不得授权行使，可授权董事会发行公司债券[13] - 董事人数少于4人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，需两个月内召开临时股东会[14] - 董事会收到相关请求后需在十日内反馈，同意则五日内发通知[15] 会议相关 - 股东大会/股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[17] - 会议通知、主持、记录保存等有相关规定[17][19][20] - 股东大会普通决议事项包括董事会和监事会工作报告等[20] 董事相关 - 无民事行为能力等情况不能担任董事，董事任期三年可连选连任[24] - 董事辞任、解任等有相关规定[28][30] - 董事会负责召集股东会等多项职责，审议关联交易事项有回避表决等规定[30][32] 专门委员会 - 董事会设置审计、战略等专门委员会，各委员会职责和运作有规定[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，有转增资本等规定[39] - 公司可采取现金、股票等方式分配利润，不同阶段现金分红有占比要求[40][41][43] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润30%[42][44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，合并、分立等有通知债权人等规定[51][52] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，解散有相关程序[53]