董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[13] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[17] - 临时会议提前三日发书面通知，紧急可口头通知[17] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议举行条件 - 应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[30] 表决规则 - 审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保等需三分之二以上董事同意[33] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明，应暂缓表决[30] 会议记录与决议 - 秘书安排人员记录会议[33] - 可视需要制作纪要和记录[34] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[35] 决议执行与保密 - 董事长督促落实并检查通报执行情况[35] - 决议披露前相关人员保密[35] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[35]