投资审议规则 - 对外投资达最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一由董事会审议[6] - 对外投资达最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一董事会审议后提交股东会审议[8] - 除需董事会和股东会审议的投资事项外其他由总经理审批[8] 特定指标审议 - 对外投资相关营业收入占比10％以上且超1000万元由董事会审议[6] - 对外投资相关净利润占比10％以上且超100万元由董事会审议[6] - 对外投资成交金额占净资产10％以上且超1000万元由董事会审议[6] - 对外投资产生利润占净利润10％以上且超100万元由董事会审议[6] - 对外投资相关营业收入占比50%以上且超5000万元董事会审议后提交股东会[8] - 对外投资相关净利润占比50%以上且超500万元董事会审议后提交股东会[8] - 对外投资成交金额占净资产50%以上且超5000万元董事会审议后提交股东会[8] 信息披露要求 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[21] - 相关部门和子公司需及时报告重大事项配合披露[21] - 子公司需指定联络人报送信息[22] - 投资事项未披露前知情人员有保密责任[27] 制度相关 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后实施[24] - 制度修改需经股东会审议通过[24] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度未尽事宜按国家法规等规定执行[24] - 制度于2025年6月6日由公司董事会发布[25]