董事会构成与职责 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事且至少一名会计专业人士，设董事长一人[4] - 董事会有权决定多项交易事项，涉及资产、营收、净利润、成交金额、产生利润等占比及绝对金额标准[8][10] 公司事务审议 - 对外担保、财务资助、关联交易等事项需提交董事会审议并满足相应条件[12][13] 董事会秘书 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[25] 专门委员会 - 各专门委员会委员提名、选举及会议召开、决议通过有相应规则[28][29][30] - 战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核等委员会成员构成及职责明确[31][34][39][42] 会议相关 - 董事会定期、临时会议召开条件、通知时间及提案提交规定[49][50][55][56][59] - 董事会会议召开、表决、决议通过规则及特殊情况处理[64][67][71][72] 其他 - 董事会秘书负责多项职责，聘任时应同时聘任证券事务代表[24][27] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等[35] - 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划、经理人员薪酬分配方案审批流程[45] - 本规则生效、修改、解释相关规定[88][89]