董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需有秘书等工作经验，掌握财务等多方面知识[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，组织制订相关管理制度[8] - 筹备董事会和股东会，参加并记录会议[8][11][13] - 股东会前取得股东名册，核对股东资格[14] - 管理信息披露事务部门[10] - 有权参加会议，查阅文件，了解财务和经营情况[9] 信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露[18] - 半年度报告在上半年结束后两个月内披露[18] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后一个月内披露[18] - 股东会决议及法律意见书在结束当日披露[19] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[27] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[28] - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[28] 其他 - 聘任时签订保密协议，同时聘任证券事务代表[28][31] - 细则自董事会通过之日起施行[34]