股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[11][12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[6] 担保审议 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[8] 关联交易审议 - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[10] 股东请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意或10日内未反馈，相关股东可向审计委员会提议[16] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知；未按时发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[16] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告内容[19] 通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[22] 会议相关规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，通知中提案不应取消[22] - 股东会以网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，结束不得早于现场会结束当日下午3：00[24] - 会议记录保存期限为十年[35] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[39] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[39] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[40] 关联交易表决 - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，普通决议过半数有效表决权赞成通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[40] 董事提名 - 现任董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[44] - 现任董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[44] 累积投票制 - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制，每一股拥有与应选董事人数相同的表决权[45] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[52] 决议撤销与不成立 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的股东会决议[53] - 未召开股东会会议、未表决决议事项等情形下股东会决议不成立[55] 资料保管与上报 - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[57] - 董事会秘书会后向监管部门上报会议材料并办理信息披露事务[57] 规则修改与披露 - 国家法律法规修改、公司章程修改或股东会决定时公司应及时召开股东会修改规则[59] - 规则修改事项属法定披露信息的按规定披露[60] 信息披露 - 公司按中国证监会和证券交易所规定进行信息披露，由董事秘书负责[62] - 公告或通知可摘要性披露，全文应在中国证监会指定网站公布[62] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[62] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[63] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议批准[63] - 规则由公司董事会负责解释[64]