董事会会议召开规则 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定提议下应召开临时会议[4] - 董事长应10日内召集并主持会议[7] 会议通知要求 - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] 会议召开条件 - 过半数董事出席方可举行[14] - 三分之一以上董事要求应召集现场会议[14] 委托出席规则 - 独立董事不得委托非独立董事[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议通过条件 - 提案须超全体董事半数投赞成票[21] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过[23] 提案审议限制 - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[24] - 特定情况会议应暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 记录应包含届次、时间等内容[25] - 通讯会议记录下次现场会议董事联名签署[25] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[26] 决议公告与保密 - 董事会秘书按规定办理决议公告[26] - 决议披露前相关人员需保密[26] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存10年[27]