募集资金 - 发行可转债募集资金总额10.39亿元，净额10.2434684221亿元[1] - 截至2025年4月30日累计使用4.093738亿元，未使用6.14973亿元，使用比例39.96%[9] 项目资金调整 - 零售终端建设项目原拟用7.64亿元，调整后为3.199166亿元[5][6][8][9][12] - 智能化物流中心建设项目原拟用2.75亿元，调整后为0.515424亿元[5][6][8][9][12] - 门店升级改造项目拟用4.440834亿元，变更后为0.150834亿元[6][8][9][12] - 拟将门店升级改造项目42900万元用途变更为丝域实业收购项目[17] 项目进展 - 零售终端建设项目截至2025年4月30日使用比例52.58%[9] - 门店升级改造项目截至2025年4月30日使用比例3.02%[9] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目截至2025年4月30日使用比例98.82%[9] 门店情况 - 2025年3月加盟精选店开业30家，在建及筹建超百家，高线城市推约200平优选店[19] - 公司全国门店近1200家，累计注册会员超9400万[27] - 丝域实业全国门店超2500家，会员超200万[27] 收购项目 - 孩子王拟4.29亿元受让江苏星丝域65%股权[32][33] - 巨子生物等拟分别受让江苏星丝域股权并投资[32][33] - 五星控股交易后持江苏星丝域11%股权，投资7260万元[33] 市场数据 - 我国毛发生活养护市场2020 - 2023年复合增长率9.7%，预计2023 - 2028年7.3%[23] 决策相关 - 2025年6月6日审计委员会通过变更部分募集资金用途议案[41] - 变更用途利于提高资金效率和公司竞争力[40] - 收购可丰富业态，整合资源，实现协同发展[31][35] - 项目面临市场竞争等风险[36][38][39] - 审计委员会认为变更符合战略，不损害股东利益[41] - 保荐机构对变更事项无异议[43][44]