证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-034 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 一次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 3 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按 照相关法律程序进行了董事会换届选举。经公司实控人周庆治先生提名， ...