远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设 副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少一名会计专业人士。 远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司可以设名誉董事长一人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满 ...