公司基本信息 - 2006年7月20日获批首次发行2750万股人民币普通股，8月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为19.05096亿元[6] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为19.05096亿股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 董事会有权在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任；滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[78] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二或四分之三以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少有一名会计专业人士[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知全体董事[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，聘任或解聘高管须三分之二以上董事同意[120] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[127] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[130] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[139] 公司管理层相关 - 公司设总裁一名，总裁每届任期三年，连聘可以连任[147][149] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[148] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[179] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[181] - 公司解散清算时，清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[189]