证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-047 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于上海肇民新材料科技股份有限公司（简称"肇民科技"或"公司"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（简称"《2号指引》"）等法律法规、规范性文件 及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行公司第三届董事会换届选举（"本次换届选 举"）。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的 实际情况，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工 代表董事）、独立董事3名。 现将本次换届选举的相关情况公告如下： 一、关于非独立董事候选人 2025年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨选举第三届董 ...