董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[4] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会，各委员会成员均为3名董事[4] 会议通知 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[7] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期顺延或需全体与会董事认可[11] 会议提议 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[7] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[13] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[13] 提案审议 - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[18] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[19] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[19] 表决规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[19] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[22] 决议公告 - 董事会决议公告按规则办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[22] 信息获取 - 董事应在会前或会中向相关人员和机构了解决策所需信息[17] 表决方式 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[17] 临时会议 - 董事会临时会议可通过传真等方式进行并作出决议，由参会董事签字[17] 授权限制 - 董事会应严格按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权形成决议[19]