董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8][9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知（紧急情况除外）[15] 提案与表决 - 董事等可在会前3日提临时提案[12] - 会议需过半数董事出席，委托出席有规定[20][21] - 决议须全体董事过半数通过，担保等有额外要求[30] 关联交易与再审议 - 关联董事不参与关联决议表决，相关规则明确[31] - 提案未通过，条件未大变时一月内不再审议[32] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[37] - 规则自股东会通过生效，由董事会解释[46] 公司信息 - 公司为沈阳芯源微电子设备股份有限公司[47] - 日期为2025年6月6日[47]