独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[4] - 候选人直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人[8] - 候选人不在持股5%以上或前五名股东任职[8] - 最近36个月无证券期货违法犯罪处罚[10] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求代行提名权[12] - 选举股东会通知发布时报送候选人材料至交易所[13] - 上交所对不符条件候选人提异议，公司不得提交选举[14] 独立董事任期 - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[14] 独立董事履职与职责 - 每年现场工作不少于15日[26] - 行使特别职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会[23] - 专门会议过半数推举召集人，不履职时两人可自行召集[24] - 对重大事项出具意见含基本情况等并签字报告[20] - 工作记录和提供资料保存至少十年[27] - 年度述职报告在年度股东会通知发出时披露[29] 独立董事解除与补选 - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[15] - 辞任或被解除致比例不符，60日内完成补选[16] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[31] - 保障与其他董事同等知情权[32] - 及时发会议通知和提供资料，保存至少十年[33] - 承担聘请专业机构及行权费用[33] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议[34] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[35] - 中小股东指持股未达5%且非董高股东[35] - 制度股东会审议通过生效，修改亦同[36]