人事提名 - 提名陈丽娜等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[3] - 提名郭向东等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年，连任不超6年[5] 制度修订 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并更名《股东大会议事规则》[8] - 制订《中长期股东分红回报规划》[8] 资金处理 - 截至2025年5月31日，拟将110.81万元募集资金专项账户余额永久补充流动资金并注销账户[11] 股票处理 - 因1名激励对象离职，拟回购注销20,000股限制性股票，回购价5.38元/股，价款107,600元[12] - 回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划激励对象为78人[12] - 回购注销完成后，公司总股本将由351,671,984股变更为351,651,984股[12] - 2名激励对象已获授但未解除限售的3.50万股限制性股票不得解除限售，其中1.50万股已完成回购注销[14] - 78名激励对象的758,688股限制性股票可办理解除限售及上市手续[14] 会议安排 - 公司董事会提议于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[15] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告编号为2025 - 033[16] - 公告时间为2025年6月7日[18]