公司架构与人员变动 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[4] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止[1] 注册资本与股份 - 公司注册资本将从351,686,984元变更为351,651,984元[4] - 公司股份总数为351,686,984股，已发行股份数为351,651,984股，每股面值人民币1元[6] 股东与股权 - 公司发起人为邢映彪、陈丽娜、邢丽娟，持股比例分别为53.10%、46.89%、0.01%[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[7] 会议与决议 - 2025年6月6日公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[1] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，3、9月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[42] 其他规定 - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等六种[7] - 公司收购本公司股份方式有证券交易所集中竞价交易、要约等[7]