重大资产重组 - 海航控股拟现金79907万元购买空港集团持有的天羽飞训100%股权，交易完成后天羽飞训将成全资子公司[18][21] - 本次交易及前12个月内累计计算资产总额占比2.58%、资产净额占比77.90%、营业收入占比0.66%，构成重大资产重组[29][30] - 本次交易需经海航控股股东大会审议通过后方可实施[31] 公司历史与股权变动 - 海航控股注册资本为432.15632535亿元，前身为海南省航空公司，1989年初始注册资金为3000万元[34][35] - 2024年5月24日海南航农投资回购股份，截至2025年2月21日累计回购161,887,877股，控股股东及一致行动人持股比例增至43.36%[63] - 2022年12月公司向瀚巍投资非公开发行股份，总股本变为43,215,632,535元，瀚巍投资持股24.41%成第一大股东[62][63] 天羽飞训情况 - 天羽飞训注册资本为37495.313万元，每年承担十五万小时以上飞行训练任务[113][152] - 截至2024年12月31日，天羽飞训有6份飞行训练服务销售合同、3份模拟机经营租赁合同和3份模拟机融资租赁合同在履行[146][147] - 2024年度海航航空技术有限公司支付天羽飞训培训费114.11万元，2023年度为103.63万元[166] 同业竞争与解决措施 - 方大航空承诺竞争资产符合注入条件后三年内注入上市公司，若未能注入将采取其他方式解决同业竞争问题[181][187] - 海航控股已通过购买信托受益权解决部分同业竞争问题，方大航空将维持该安排[183] - 海航控股关联企业中5家飞行训练相关企业不存在同业竞争或潜在同业竞争问题[184] 交易合规与信息披露 - 本次交易涉及的证券服务机构均具有相关服务资格[197] - 海航控股已履行现阶段法定披露义务，需根据交易进展持续履行信息披露义务[190] - 取得全部批准和授权后，本次交易实施不存在实质性法律障碍[198]