证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-039 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十七次会 议的通知》，会议于2025年6月6日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 2025年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于2025年5月6日出具的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司 ...