信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望为稳定[10][47][126][171] - 最近三年现金分红金额累计13195.80万元，占年均净利润的86.16%[29][31] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为2933.34万元、4498.90万元、5763.56万元，占当年净利润比率分别为24.49%、30.23%、30.20%[31] 资产与经营数据 - 截至2024年12月31日，机器设备原值达112197.53万元[30][142] - 报告期内，向前五大供应商采购原材料金额分别为27246.58万元、32212.76万元和35985.56万元，占比为86.88%、86.75%和83.14%[33][143] - 报告期内，向前五大客户合计销售金额分别为45970.28万元、48409.73万元和64531.55万元，占当期营业收入比例分别为71.83%、72.00%和73.70%[34][145] 市场地位与规模 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率为8%，位居全球第六位、国内第二位[35][154] - 2019年大陆显示面板产能占全球比例达40.90%，2023年达56%[66] - 2023年全球掩膜版市场约为1362亿日元，2024年预计达1389亿日元[66] 可转债发行 - 本次可转换公司债券发行规模为61500万元，期限为2025年6月11日至2031年6月10日[72][74] - 可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.6%、第六年2.0%[75] - 初始转股价格为32.70元/股，转股期限自2025年12月17日起至2031年6月10日止[80][81] 募投项目 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资总额42088.79万元，拟使用募集资金31903.76万元[114] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资总额21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[114] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资总额7800.00万元，拟使用募集资金7800.00万元[114] 公司股权与子公司 - 截至2024年12月31日，公司前十名股东合计持股比例59.95%，持股数量115892459股[174] - 股东杜武兵持股比例23.81%，持股数量46025900股[174] - 公司拥有3家全资子公司、1家控股子公司、2家分公司[183] 技术与研发 - 公司拥有国内首条G11高世代掩膜版生产线，可全面配套不同世代面板产线（G2.5 - G11）[175] - 公司已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[176] - 截至2024年12月31日，研发技术人员55人，占总人数16.72%[147][179] 子公司业绩 - 成都路维2024年末总资产83745.92万元、净资产12441.51万元、营业收入32269.47万元、净利润2553.78万元[185] - 路维科技2024年末总资产78670.61万元、净资产44093.10万元、营业收入57868.23万元、净利润10315.54万元[186] - 香港路维2024年末总资产22789.85万元、净资产289.46万元、营业收入38600.92万元、净利润397.77万元[188]