兴业银锡(000426) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-45 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 公司于2025年6月9日召开的第十届董事会第十八次会议以9票同意,0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年6月30日(星期一)下午14:30; (2)互联网投票系统投票时间:开始时间2025年6月30日(现场股东大会召 开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月30日(现场股东大会结束当日)下午 15:00; (3)交易系统投票时间:2025年6月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 —15:00。 5、会议 ...