会议安排 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月6日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2025年6月30日召开2024年度股东大会[2] 审计与保险 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费72万元，内控审计费28万元，聘期1年[2] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超30万元，期限12个月[4] 制度议案 - 以9票赞同通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[5]