证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-035 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第十四次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度（草案）>的议案》 1 / 2 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...