证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-036 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 经审议，董事会同意聘任善静宜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2025 年第一次会议 审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》 ...