一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 二十一次会议于 2025 年 6 月 9 日以紧急会议形式通过通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-076 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 公司监事会于近日收到姚媛女士辞去公司第五届监事会监事职务的书面辞 职文件。姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，将导致监事会 成员数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股 东大会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《海南矿 业股份有限公 ...