董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，每届任期三年，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集，提前1日通知[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14][16] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[22] - 特殊情况增加新议题需到会董事过半数同意列入议程[22][24] - 董事会对议案一事一议，表决方式为记名投票或签字[24] 专门委员会 - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员可连选连任[9] - 各专门委员会会议需三分之二及以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 提名委员会文件等由董事会秘书保存10年[10] 关联交易 - 关联交易表决特定情形董事不得参与，无关联董事过半数出席可举行会议[29] - 出席无关联董事不足3人，提案应交股东会审议[29] 决议相关 - 董事会决议须全体董事过半数通过，签字生效，保存不少于10年[32] - 决议违法致公司损失，参与董事负赔偿责任，异议记载者可免责[32] - 董事长或指定董事跟踪检查决议实施情况，可要求总裁纠正违规[32] 其他 - 公司需履行信息披露义务，指定《证券时报》等为披露媒体[34] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[36]