中远海科(002401) - 董事会议事规则
董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成,含3名独立董事且至少1名会计专业人士,1名职工代表董事[3][4] - 董事任期3年,可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 审计委员会 - 审计委员会成员3名,2名独立董事,会计专业独立董事任召集人[4] 会议召开 - 董事会每年至少开2次定期会议,提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议临时会议,董事长10日内召集,提前3日书面通知[10] 会议规则 - 两名以上独立董事因资料问题可联名提议延期[13] - 定期会议变更通知需提前3日发出,不足需顺延或获全体认可[13] - 会议需过半数董事出席,董事连续两次未出席建议撤换[15] 表决规则 - 表决一人一票,分同意、反对、弃权[16] - 关联董事不表决,过半数无关联董事出席,决议经无关联董事过半数通过[18] - 部分情况可要求暂缓表决[18] - 普通决议全体董事过半数通过,特定收购需三分之二以上董事出席决议[19][20] 档案与披露 - 会议档案保存至少十年[21] - 披露委托出席、缺席等情况及议案表决票数、理由[22] - 关联交易说明回避情况[22] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[22] - 规则“以上”“内”含本数,“过”“不足”不含[24] - 规则自股东会通过生效,原规则废止[24] - 规则未尽事宜按法规和章程执行,抵触时修订[24][25] - 规则由股东会授权董事会拟订并解释[25]