会议召开 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年6月9日召开，9位董事均出席[1] - 公司董事会同意于2025年6月30日召开2024年年度股东会[17] 议案表决 - 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》全票赞成，需提交2024年年度股东会审议[2] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>》等多项议案均全票赞成[5][6][7][8][9][10] 制度修订 - 公司拟修订《董事会专门委员会工作细则》等多项制度[3][4]