证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-042 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯形式在公司会议室召开。本次会议系公司 2025 年 第一次临时股东大会选举产生的第三届董事会成员并与公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事陈卫国先生共同组成第三届董事会后，经全体董事同意，豁 免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议由半 数以上董事推选袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举袁胜春先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第 ...