特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-021 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年六月十日 中国宝安集团股份有限公司 1 关于拟变更董事并调整董事局专门委员会委员的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 2025 年 6 月 8 日 收到董事徐飚先生的书面辞职报告，徐飚先生因工作原因申请辞去公司董事职务 以及董事局薪酬与考核委员会委员、投资与风险管理委员会委员职务，辞职后将 不在公司担任职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐飚先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事局之日起生效。 截至本公告披露日，徐飚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 公司董事局对徐飚先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员会审查，公 司 2025 年 6 月 9 日召开的第十五届董事局第四次会议审议通过了《关于拟变更 董事并调整董事局专门委员会委员的议案》，董事局 ...