战略委员会 - 委员由3名董事组成，任期与董事会董事任期一致[4] - 会议2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限至少10年[12] - 主任委员收到提议后10日内召集会议，会前3日通知全体委员[10] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人员[14] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[15] - 每季度至少召开1次会议，可开临时会议[21] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 会议记录保存期限至少10年[23] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[25] - 委员由董事长等提名[25] - 选举新董事和聘任新经理前1至2个月提建议和材料[32] - 会议召开前3日通知全体委员[34] - 会议2/3以上委员出席方可举行[34] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[38] - 由董事长等提名[38] - 每年至少召开2次会议[45] - 会议召开前3日通知全体委员[45] - 会议决议须全体委员过半数通过[48] 通用规定 - 会议表决方式有举手表决等[70] - 必要时可邀请相关人员列席会议[71] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[72] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[73] - 会议程序等须遵循相关规定[74] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[75] - 会议议案及结果书面报董事会[76] - 出席委员有保密义务[77] - 规则由董事会负责制定等，自决议通过之日起实施[50]