证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：20252-037 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于2025年6月9日下午以现场与通讯表决相结合的方式在公司会 议室召开。公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 于2025年6月9日以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧 急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2025年6月9日16:00通 过现场+通讯方式召开。经全体出席董事推选，会议由董事王玉楹先生主持， 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公 ...