证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-038 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 一、董事会会议召开情况 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月9日 召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事 会非职工代表董事。公司于2025年6月3日召开职工代表大会选举产生公 司第三届职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组 成了公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、分别审议通过了《关 于选举王玉楹先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员 的议案》《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》等议案，公司 董事会的换届选举已经完成并聘任了 ...