证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-016 万马科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 6 月 9 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》 公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结 ...