一、董事会会议召开情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-042 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分 股权的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 公司第五届董事会第十八次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 3 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 6 月 9 日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事 长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 ...