证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-039 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此外，为合法、高效地完成本次交易工作，公司董事会现拟提请公司股东会 授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次交易相关的事宜，包括但不限 于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公 司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、修改、批 准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不 限于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他 规范性文件和《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切 事宜。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事 ...