证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-046 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出，经全体 监事同意，豁免本次监事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第十一条规定："如遇紧急事项需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并 于监事会召开时以书 ...